Các bị cáo tại phiên tòa(Thanhuytphcm.vn) - Từ ngày 13/8 đến 15/8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt, viết tắt Navibank, nay đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
Hội đồng xét xử bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm đối với 7 bị cáo. Trong đó, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Lê Quang Trí (nguyên Tổng Giám đốc Navibank) 13 năm tù, Nguyễn Giang Nam (nguyên Phó Tổng Giám đốc Navibank) 12 năm tù, Cao Kim Sơn Cương (nguyên Phó Tổng Giám đốc Navibank) 12 năm tù, Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Phó Tổng giám đốc Navibank) 12 năm tù, Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng Phòng kinh doanh tiền tệ Navibank) 11 năm tù, Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng Phòng kế toán Navibank) 11 năm tù, Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng Navibank) 10 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM kiến nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an điều tra làm rõ một số cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương VIệt Nam (VietinBank) có thực hiện hành vi giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ - Ngân hàng VietinBank chi nhánh TPHCM) chiếm đoạt tiền của Navibank hay không. Nếu đủ cơ sở xác định các cá nhân này giúp sức cho Huyền Như chiếm đoạt tiền của Navibank thì cần xử lý theo quy định của pháp luật.
Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử bác kháng cáo khiếu nại của Ngân hàng TMCP Quốc Dân về số tiền 24,3 tỷ đồng, tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền này. Trong đơn kháng cáo, Ngân hàng TMCP Quốc Dân cho rằng việc tòa án tuyên buộc Navibank phải nộp lại số tiền lãi ngoài hợp đồng (24,3 tỷ đồng) mà Navibank được hưởng từ các hợp đồng tiền gửi tại VietinBank để sung công quỹ Nhà nước là vi phạm quy định về giới hạn việc xét xử.
Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 19/11/2010 đến ngày 27/5/2011, bị cáo Lê Quang Trí cùng các bị cáo đồng phạm đã phê duyệt chủ trương cho phép 14 nhân viên của Navibank đứng tên 47 hợp đồng, vay hơn 1.543 tỷ đồng của chính Navibank; sau đó, số tiền này được gửi vào VietinBank để hưởng lãi suất vượt trần lên đến 22,5%. Hành vi của các bị cáo đã vi phạm Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về lãi suất trần; tạo điều kiện cho Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank.