Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024

Công an TPHCM khởi tố 3 đối tượng người Malaysia về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”

Quang cảnh họp báo

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 24/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố 3 đối tượng người Malaysia về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo đó, lúc 17 giờ 45 ngày 12/3, Công an TPHCM nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ TP về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam, “giam lỏng” tại một tòa nhà và cưỡng ép thực hiện việc giả danh Cơ quan chức năng Indonesia (công tố viên, cảnh sát…), nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc. Căn cứ vào nội dung trình báo, mô tả của 30 công dân Indonesia, cơ quan Công an đã xác định số người này bị “giam lỏng” tại địa chỉ số 455 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an tiến hành kiểm tra tại địa chỉ trên, số đối tượng người Malaysia đã bỏ trốn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát, truy xét, cơ quan Công an xác định các đối tượng người Malaysia đang thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất, số 202, đường Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận và đã mua vé máy bay để bỏ trốn khỏi Việt Nam vào chiều ngày 13/3….

Lực lượng Công an TPHCM đã đưa 6 đối tượng, gồm: Leaw Boon Kiat, sinh năm 1987; Tee Cheng Sheng, sinh năm 1994; Leaw Boon Leong, sinh năm 1991; Thong Joon Kin, sinh năm 1991; Poon Sook Yin, sinh năm 1995 và Gan Ban Lee, sinh năm 1981 về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP để làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm “dịch vụ khách sạn, nhà hàng” nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam. 30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11/2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10/3/2023.

Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia trên đã bị các đối tượng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về địa chỉ số 455, Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh và không cho ra ngoài. Sau đó, những người này bị cưỡng ép thực hiện theo “kịch bản” giả danh Cơ quan công tố Indonesia (công tố viên, cảnh sát…), nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP, cơ quan Công an đã tạm giữ 2 xe ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động… là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là N.T.L, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, hộ khẩu thường trú: quận Bình Thạnh, thuê căn nhà số 455, Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng/tháng và căn nhà số 1244, Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM xác định 3 đối tượng Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia để huấn luyện và thực hiện hoạt động lừa đảo nhằm mục đích hưởng lợi, dù biết nhiều người trong đó, đã quá hạn lưu trú theo diện miễn thị thực.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” (theo Điều 348 Bộ Luật hình sự). Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đang củng cố chứng cứ, đồng thời phối hợp Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (Aseanpol) mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo